Home › Categories › Business & Finance› ΑΠΟΦΑΣΗ 14822

ΑΠΟΦΑΣΗ 14822.pdf

4.pdf
Preview of ΑΠΟΦΑΣΗ 14822
🔗 Source: life-solutions.gr
📊 Size: 187 KB
👤 Author: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
⬇️ Downloads: 59

Summary

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 2005, 17 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 14822: Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής
- Η απόφαση αφορά την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
- Η απόφαση εφαρμόζεται στις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών, τους ανεξάρτητους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τους υπαλλήλους τους.

Άρθρο 2: Ορισμοί
- Ορίζονται οι термиνοι "πελάτης", "πραγματικός δικαιούχος", "πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα", "επιχειρηματική σχέση", "συναλλαγή" και "υπηρεσία σχετιζόμενη με επενδύσεις".

Άρθρο 3: Υποχρέωση Δέουσας Επιμέλειας
- Οι Εταιρείες εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
(α) πριν συνάψουν ή τροποποιήσουν επιχειρηματική σχέση,
(β) όταν υπάρχει αμφιβολία για την ταυτότητα του πελάτη,
(γ) όταν ο πελάτης είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο.

Η απόφαση έχει ως στόχο την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και εφαρμόζεται στις ασφαλιστικές εταιρείες, τους διαμεσολαβητές και τους υπαλλήλους τους.

Download File

Description

Αφορά την πρόληψη χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Βασίζεται σε διατάξεις του νόμου 3691/2008 και συστάσεις του Financial Action Task Force.

Technical Information

  • File Format: PDF
  • File Size: 187 KB
  • Pages: 12
  • Language: EL
  • Author: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Total Downloads: 59
  • Last Updated: 1 month ago

Document Overview

This PDF document about ΑΠΟΦΑΣΗ 14822 provides comprehensive information and guidance. Whether you're a beginner or advanced user, this resource offers valuable insights into ΑΠΟΦΑΣΗ 14822.

Related Topics

If you're interested in ΑΠΟΦΑΣΗ 14822, you might also want to explore:

ΑΠΟΦΑΣΗ guideΑΠΟΦΑΣΗ tutorial14822 guide14822 tutorial

Related Categories

Education & Learning
22711 documents
Health & Wellness
8956 documents
Technology
4783 documents

Related Documents

Preview of ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
PDF file

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

166 KBEN2 pages
The Municipality of Acharnes, Greece, has issued a decision (No.
Download
Preview of Απόφαση
PDF file

Απόφαση

237 KBKonstantiKoutrelakouEN2 pages
The Economic Committee of the Municipality of Penteli approved the study and terms for the expression of interest for the provision of consulting...
Download
Preview of ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
PDF file

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

198 KBΜΑΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗIT3 pages
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Απευθείας ανάθεση Εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων Δ.Ε. Αχαρνών ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ...
Download
Preview of ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
PDF file

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

201 KBΜΑΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗPT2 pages
O Δήμος Αχαρνών αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης κλιματιστικών μηχανημάτων στον οικονομικό φορέα "ΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ" με...
Download
Preview of ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2023
PDF file

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2023

591 KBUSERPT2 pages
Απόφαση 184/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου-Βόχας. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε στις 20 Σεπτεμβρίου 2023. Αποφάσισε για τα...
Download

Download ΑΠΟΦΑΣΗ 14822 eBooks for free and learn more about ΑΠΟΦΑΣΗ 14822. These books contain exercises and tutorials to improve your practical skills, at all levels!

Not satisfied with this document? We have related documents to ΑΠΟΦΑΣΗ 14822, try searching with similar keywords: ΑΠΟΦΑΣΗ 14822, Απόφαση 91-15/15-05-2022, Απόφαση Ένταξης Έργου Διαδραστικ ών Συστημάτων Μετά το COVID-19, ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2023, ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2019 – Πρόσληψη υδρονομέω ν άρδευσης αρδευτική ς περιόδου 2019, Απόφαση Αναστολής Προθεσμιών σε Δράσεις Ενίσχυσης ΜΜΕ, ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2019 – Το από 16-01-2019 έγγραφο του Τμήματος Καταναλωτω ́ν που αφορά στην Επιστροφή χρέωσης οφειλής από την Ε, Η απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση

You can download PDF versions of the user's guide, manuals and ebooks about ΑΠΟΦΑΣΗ 14822, you can also find and download for free A free online manual (notices) with beginner and intermediate, Downloads Documentation, You can download PDF files (or DOC and PPT) about ΑΠΟΦΑΣΗ 14822 for free, but please respect copyrighted ebooks.