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深圳能源集团� �份有限公司董� ��会会议决议公告.pdf

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基本信息：
- 证券代码：000027
- 证券简称：深圳能源
- 公告编号：2015-052

董事会会议内容：
深圳能源集团股份有限公司董事会于2015年12月18日以通讯表决方式召开了七届五十二次会议，所有董事出席并投票。本次会议通知和相关文件已及时送达各位董事。

审议通过的议案：

(一) 满洲里二期1万千瓦光伏电站项目
- 投资建设地点：内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔区。
- 项目总投资：人民币9,010万元，自有资金1,810万元，其余通过贷款解决。
- 董事会审议并同意北方控股全资子公司深能北方（满洲里）能源开发有限公司投资建设该项目。

(二) 泗县3万千瓦光伏电站项目
- 投资建设地点：安徽省泗县大朱山。
- 项目总投资：人民币25,726万元，自有资金5,200万元，其余通过贷款解决。
- 董事会审议并同意南京控股全资子公司泗县深能能源投资有限公司投资该项目。

(三) 葫芦岛南票区1万千瓦光伏电站项目
- 投资建设地点：辽宁省葫芦岛市南票区。
- 项目总投资：人民币10,184.87万元，由北方控股全资子公司深能北方（葫芦岛）能源开发有限公司负责。
- 董事会审议并同意公司向北方控股增资2,031万元，支持其设立全资子公司并投资该项目。

(四) 设立深圳市深能环保东部有限公司
- 与国开发展基金有限公司共同设立全资子公司深能环保东部公司，负责深圳东部环保电厂前期工作。
- 注册资本为人民币2亿元，深能环保认缴出资1.4亿元。
- 董事会审议并同意深能环保与国开发展基金合作开展该项目。

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