Approbation Comptes Sociaux 2011.pdf

L'Assemblée Générale Ordinaire a adopté les résolutions suivantes :

Première résolution : L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux de l'exercice 2011, présentés par le Directoire, avec un bénéfice de 18 123 283,52 €. Elle a également approuvé les dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, qui s'élèvent à 49 585 €.

Deuxième résolution : L'Assemblée Générale a approuvé les comptes consolidés de l'exercice 2011, présentés par le Directoire.

Troisième résolution : L'Assemblée Générale a approuvé les propositions du Directoire pour l'affectation du résultat de l'exercice, qui prévoit un bénéfice distribuable de 26 405 762,02 €. Elle a fixé le dividende à 2,20 € pour chacune des actions composant le capital social.

Quatrième résolution : L'Assemblée Générale a pris acte du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.

Cinquième résolution : L'Assemblée Générale a ratifié la nomination de la société CRH France Distribution en qualité de membre du Conseil de Surveillance.

Sixième résolution : L'Assemblée Générale a renouvelé le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Patrice Joppé pour une période de deux années.

Septième résolution : L'Assemblée Générale a renouvelé le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Paul Bériot pour une période de deux années.

Huitième résolution : L'Assemblée Générale a renouvelé le mandat de membre du Conseil de Surveillance de la société CRH France Distribution pour une période de deux années.

Neuvième résolution : L'Assemblée Générale a renouvelé le mandat de membre du Conseil de Surveillance de la société Dumont Investissement pour une période de deux années.

Dixième résolution : L'Assemblée Générale a renouvelé le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Yves Jehl de Menorval pour une période de deux années.

Onzième résolution : L'Assemblée Générale a nommé Madame Corinne Heiter en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Gaston Chappellaz.

Douzième résolution : L'Assemblée Générale a autorisé le Directoire à racheter des actions de la société dans la limite de 10 % du nombre total des actions composant le capital social.