Les actionnaires de la société Samse sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le Mardi 6 mai 2014 à 14 heures, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
A titre ordinaire :
Rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2013 ;
Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2013 ;
Affectation du résultat et fixation du dividende ;
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ; approbation et ratification de ces conventions ;
Renouvellement des mandats des membres du Conseil de Surveillance : Messieurs Patrice Joppé, Paul Bériot, Jean-Yves Jehl de Ménorval, des sociétés CRH France Distribution et Dumont Investissement ;
Non renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Corinne Heiter ;
Fixation du montant annuel des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance ;
Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée aux dirigeants mandataires sociaux, au titre de l'exercice clos ;
Autorisation d'achat par la société de ses propres actions ;
Autorisation d'annulation d'actions rachetées ;
Modification de l'article 26-2 des statuts relatif à la limite d'âge des membres du Conseil de Surveillance ;
Pouvoirs pour formalités.
A titre extraordinaire :
Autorisation d'annulation d'actions rachetées ;
* Modification de l'article 26-2 des statuts relatif à la limite d'âge des membres du Conseil de Surveillance.
Les projets de résolutions sont les suivants :
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2013) : L'Assemblée Générale approuve les comptes sociaux de l'exercice 2013 tels qu'ils sont présentés, faisant apparaître un bénéfice de 17 961 945,00 €.
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2013) : L'Assemblée Générale approuve les comptes consolidés de l'exercice 2013 tels qu'ils sont présentés.
Troisième résolution (Affectation du résultat et fixation du dividende) : L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante : bénéfice de l'exercice 17 961 945,00 €, report à nouveau de l'exercice antérieur 10 465 254,33 €, soit un bénéfice distribuable de 28 427 199,33 €, à la réserve facultative 10 000 000,00 €, à la distribution d'un dividende de 2,10 € par action 7 261 976,40 €, au poste "Report à nouveau" 11 165 222,93 €.
Quatrième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés) : L'Assemblée Générale approuve les conventions qui y sont mentionnées.
Cinquième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Patrice Joppé) : L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Patrice Joppé pour une durée de deux ans.
Sixième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Paul Bériot) : L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Paul Bériot pour une durée de deux ans.
Septième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Yves Jehl de Ménorval) : L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Yves Jehl de Ménorval pour une durée de deux ans.
Huitième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de la société CRH France Distribution) : L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance de la société CRH France Distribution pour une durée de deux ans.
Neuvième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de la société Dumont Investissement) : L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance de la société Dumont Investissement pour une durée de deux ans.
Dixième résolution (Non renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Corinne Heiter) : L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Corinne Heiter.
