ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ.pdf

La Junta Directiva de "ΙΝΣΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ" (en adelante "INTRACOM HOLDINGS") con Registro de Empresa 303201000, aprueba lo siguiente:

1. Aprobación de los estados financieros y la gestión de la empresa para el año 2014.
2. Exención de responsabilidad para los miembros de la Junta Directiva y el Consejo de Administración por la gestión y supervisión de la empresa durante el año 2014.
3. Designación de la empresa de auditoría "Σ.ΟΛ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" para auditar los estados financieros de la empresa para el año 2015.
4. Elección de los miembros del Consejo de Administración, según lo establecido en el artículo 37 de la Ley 3693/2008.
5. Aprobación de la remuneración para los miembros de la Junta Directiva por sus servicios durante el año 2014 y 2015, según lo establecido en los artículos 24 del Código de Comercio y 5 de la Ley 3016/2002.
6. Reelección de los miembros de la Junta Directiva para el período desde el 1 de julio de 2015 hasta la próxima Asamblea General Ordinaria.