Доклад на Съвета на директорит е на Трейс Груп Холд АД за политиката за възнагражд енията на членовете на Съвета на директорит е..pdf

Съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД е изготвил настоящият доклад в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Наредбата № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Докладът съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през 2014 г. и принципите, които са спазвани преди нейното приемане, както и информация за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата 2015 финансовата година.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД е разработена от Съвета на директорите на дружеството и е приета от редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 20.06.2014 г. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД са взети предвид всички нормативни изисквания, както и препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководството на компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите, избягвайки потенциален и реален конфликт на интереси.

През отчетната финансовата година Трейс Груп Холд АД е прилагало Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

През отчетната финансовата година дружеството е изплащало на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер е одобрен от Общото събрание на акционерите на Дружеството и е отчитал:

Задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на дружеството;
Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета;
Наличието на съответствие на интересите на членовете на съвета и дългосрочните интереси на дружеството.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Трейс Груп Холд АД дружеството е изплащало на членовете на СД променливо възнаграждение, чийто размер е отчел:

Задълженията, приноса и съответствието на интересите на членовете на съвета;
Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета;
Наличието на съответствие на интересите на членовете на съвета и дългосрочните интереси на дружеството.