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La declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente es un documento que debe ser completado por las personas que interactúan con la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina. La declaración requiere que el individuo proporcione información sobre su identidad y su posible inclusión en la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" establecida por la UIF.

Se consideran Personas Expuestas Políticamente aquellas que ocupan cargos públicos en el extranjero o en Argentina, como jefes de Estado, legisladores, jueces, embajadores, entre otros. También se incluyen familiares y personas cercanas a estas figuras.

La declaración debe ser firmada por el individuo y certificada por un testigo. El objetivo de esta declaración es permitir a la UIF identificar y monitorear las transacciones financieras de personas que puedan estar involucradas en actividades ilícitas, como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.

La nómina de Personas Expuestas Políticamente incluye a funcionarios públicos de diferentes niveles, como nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ocupan cargos como presidente, vicepresidente, legislador, gobernador, jefe de gabinete, ministro, secretario, subsecretario, juez, magistrado, embajador, cónsul, entre otros. También se incluyen personas que ocupan cargos en empresas estatales, universidades nacionales, obras sociales administradas por el Estado, y sociedades de economía mixta.

En resumen, la declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente es un documento que permite a la UIF identificar y monitorear las transacciones financieras de personas que puedan estar involucradas en actividades ilícitas, y que incluye a funcionarios públicos y personas cercanas a ellos en Argentina y en el extranjero.