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El Banco Central del Uruguay emitió la Circular N° 1.712, que establece normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. Las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay deben establecer políticas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones relacionadas con la legitimación de activos, conocer a sus clientes, identificar a las personas con quienes operan y mantener registros de transacciones. También deben establecer políticas y procedimientos para el personal, asegurando un alto nivel de integridad y capacitación para reconocer operaciones sospechosas. Se deben obtener la identidad de los clientes, no tramitar transacciones sospechosas, cooperar con las autoridades y recabar información sobre los clientes. Además, se deben verificar la procedencia de los fondos, elaborar una base de datos de transacciones en efectivo y prestar atención a los incrementos significativos en los envíos de efectivo.

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El Banco Central del Uruguay emitió la Circular N° 1.712, que establece normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades...

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