Home › Categories › Government & Policy› Информацио нное сообщение

Информацио нное сообщение.pdf

fpprfminf23122020-2.pdf

🔗 Source: probpalata.gov.ru

📊 Size: 204 KB

👤 Author: Комлева Юлия Дмитриевна

⬇️ Downloads: 23

Summary

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила методические рекомендации для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, по выявлению операций, которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Эти рекомендации основаны на законодательстве в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения и направлены на оказание методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям в выявлении подозрительных операций и представлению сведений о них.

Download File

Description

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила методические рекомендации для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку,...

Technical Information

File Format: PDF
File Size: 204 KB
Pages: 8
Language: RU
Author: Комлева Юлия Дмитриевна
Total Downloads: 23
Last Updated: 4 weeks ago

Document Overview

This PDF document about Информацио нное сообщение provides comprehensive information and guidance. Whether you're a beginner or advanced user, this resource offers valuable insights into Информацио нное сообщение.