List Of Key Controllers Form.pdf

Liste des principaux contrôleurs
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Formulaire de liste des principaux contrôleurs – Septembre 2019
À : HSBC Bank Malta p.l.c.
Date :
Nom du client :
Je/Nous confirme(ons) que les personnes ci-dessous sont identifiées comme les principaux contrôleurs.
Un principal contrôleur est défini comme une personne élue ou désignée pour exercer un contrôle plus direct sur votre entité, en participant à la gouvernance ou aux activités de la haute direction. Les principaux contrôleurs définissent généralement l'orientation stratégique de l'entité et peuvent représenter l'entreprise dans les accords contractuels.
Pour certains types d'entités, les signataires (qui ne sont pas nécessairement des administrateurs/administrateurs, mais qui sont désignés pour gérer et administrer le(s) compte(s) et tout signataire unique) sont également considérés comme des principaux contrôleurs.
Le titre donné à un principal contrôleur varie selon le type d'entité, le pays d'exploitation et le pays de constitution/d'enregistrement/de formation. Le plus souvent, un principal contrôleur comprendra le chef de la direction (PDG), le chef des finances (CFO), l'associé directeur et le président du conseil d'administration. Habituellement, le contrôle est exercé conjointement avec d'autres administrateurs/administrateurs/membres de la haute direction et le signataire unique.
Nom du principal contrôleur
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Numéro d'identification
Titre
Adresse résidentielle permanente
Chaque personne nommée ci-dessus doit remplir le formulaire des parties liées qui fait partie intégrante de cette mise à jour
Je/Nous confirme(ons) que les informations ci-dessus sont exactes et à jour
Nom
Numéro de carte d'identité
Titre
Signature
Cette certification doit être signée soit par le secrétaire/représentant(s) légal(aux) conformément au mémorandum et aux statuts de l'association de la société ou de l'entité, soit par un certificat de validité juridique pour les sociétés ou entités enregistrées dans une juridiction étrangère ou par une personne assujettie autorisée indépendante externe.