ПЪЛНОМОЩНО.pdf

Долуподписаният (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ .................. броя акции от капитала на Градус АД, упълномощава _ (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), да го представлява на общото събрание на акционерите на 03.06.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Стара Загора.

Дневният ред включва:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.
3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.
4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г.
5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 год.
6. Предложение за разпределение на печалбата за 2021 г. и част от натрупаната неразпределена печалба от минали години.
7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.
8. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.
9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за дивидентите.